У президента Беларуси было несколько валютных «дойных коров».
Журналисты EU Reporter провели расследование и раскрыли схему по отмыванию крупных сумм «грязных» денег, которые якобы принадлежат семье президента Беларуси Александру Лукашенко и его окружению. Об этом пишет портал «Хартыя-97».
В начале ноября 2020 года США, Евросоюз и Швейцария заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, включая Лукашенко, его сына и подельников. «Впоследствии выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике», – говорится в статье.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Отмечается, что у Лукашенко было несколько валютных «дойных коров». Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, используемых в горнодобывающей промышленности, поставляющий грузовики и другую продукцию в Монголию через своего официального дилера United Belaz Machinery. Акционерами последнего ранее были гражданка Монголии, Отгонжаргал Мойл и Владимир Япринцев из Беларуси. Япринцев, который, как оказалось, благодаря увлечению самбо подружился с Халтмаа Баттулгой, президентом Монголии.
Отгонжаргал Мойл – бывший личный помощник Баттулги, акционер двух его компаний. Сейчас он является высокопоставленным работником правоохранительных органов монгольской генеральной прокуратуры.
«United Belaz Machinery имеет дочернюю компанию в Монголии, United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии», – пишет издание.
Право собственности на United Belaz Machinery пара передала Meress, компании, зарегистрированной в Эстонии, и Blustait, находящейся в Доминиканской Республике.
Как утверждается в статье, бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко.
При этом отмечается, что роль эстонских и доминиканских компаний и то, какие средства попадают к ним, требует дальнейшего расследования не только в Монголии, но и со стороны международных правоохранительных органов.
Ранее lenta.ua показывала фото загородной резиденции Александра Лукашенко.
Фото: i.mycdn.me
Читайте также: Лукашенко рассказал, как опекал Зеленского
Читайте также: Лукашенко определился с датой референдума по конституции в Беларуси
Алеся ЦвиркаНовости
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки
10:30 21 сен 2024.
В ООН прокомментировали свой прогноз о продолжительных отключениях света зимой в Украине
10:00 21 сен 2024.
ГПСУ предупредила о задержках при пересечении границы с Польшей
09:30 21 сен 2024.
Выходные порадуют украинцев комфортной погодой
09:00 21 сен 2024.
Оккупанты в Крыму начали новую волну фильтрационных мер
04:40 21 сен 2024.
Семья создала сеть конопляных ферм в трех областях Украины
02:20 21 сен 2024.
Священная часовня XII века найдена в Германии (Фото)
23:44 20 сен 2024.
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине
23:20 20 сен 2024.
Обнародован отчет о покушении на Дональда Трампа
22:15 20 сен 2024.