
Подозреваемым инкриминируют хищение 4,4 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения было объявлено бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.
Согласно установленной схеме, они в течение 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.
Для прикрытия такой незаконной деятельности, должностные лица АО «Дельта Банк» несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы, внося неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.
Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причиненные должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков на сумму 4,4 миллиарда гривен.
Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществляли работники Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Иллюстративное фото: Укринформ
Игорь ПетрукНовости
ВСУ продолжают операцию в Курской области
16:15 26 апр 2025.
На Харьковщине бушевал масштабный пожар из-за вражеской атаки
15:55 26 апр 2025.
Зеленский провел символическую встречу с Трампом
15:15 26 апр 2025.
В Черкасской области почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
15:07 26 апр 2025.
Во Львове мужчина украл сейф с валютой и драгоценностями на 20 миллионов
14:55 26 апр 2025.
Путину доложили об «освобождении» Курской области
14:15 26 апр 2025.
Оккупанты повредили жилые дома в трех районах Киевщины
13:55 26 апр 2025.
Российский дрон атаковал автобус с людьми под Покровском
13:15 26 апр 2025.
Украина получит миллионы на поддержку энергетики
12:55 26 апр 2025.
Зеленский встретился с Трампом в Риме
12:15 26 апр 2025.
Похороны Папы Римского: 140 делегаций приехали в Ватикан
11:55 26 апр 2025.