Банкиры Хелемский и Василец вывели из "Укргазбанка" 19 миллионов евро семье чиновника Януковича - СМИ

Члены кредитного комитета "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и Наталья Василец были задействованы в выводе из государственного учреждения почти 19 млн евро в пользу компании семьи бывшего губернатора Волынской области времен Виктора Януковича Александра Башкаленко.

Об этом говорится в материале Апостроф.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Согласно данными судебных документов, четыре года назад, а именно в конце декабря 2020 года между государственным "Укргазбанком" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн. сроком три года. "В июле 2023 года должностные лица ООО "Нексттрейд", не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами банка, обратилось к последнему с просьбой открытия в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов в общей сумме 30 млн. евро", - говорится в судебном решении Вероятную сделку за словами и. о. председателя правления "Укргаза" Родиона Морозова, разоблачили внутри банка в апреле 2024 года. Провели расследование и подали заявление в полицию.

Схема заключалась в том, что компания попросила увеличить аккредитив – особый вид кредита, когда определенная сумма средств "бронируется" по конкретному контракту или поставщику и выплачивается по его требованию, а должником по ссуде является получатель товара. "Нексттрейд" попросила открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope sro для оплаты по контракту по купле-продаже природного газа. Банк пошел на это и открыл аккредитивы на словацкую фирму, а впоследствии – перевел ей деньги. По состоянию на сегодняшний день задолженность перед "УГБ" превышает 18,8 млн евро.

Кроме плачевного финансового состояния заемщика и непоставок газа по контрактам, еще одним "красным флажком" для банка должно стать прямое родство "Нексттрейда" и NextTradeEurope sro С 2016 по 2020 год украинской фирмой руководил человек по имени Сергей Васильевич Воевода, футболист из Луцка, который в 2015 году баллотировался в местный совет от Оппозиционного блока.

Волынское расследовательское издание "Сила правды" называет Воеводу вероятным подставным лицом семьи бывшего губернатора Волынской области времен Януковича – Александра Башкаленко. В 2020 году, когда заключался первый кредитный договор с "Укргазбанком", компанию переписали напрямую на сыновей и жену экс-губернатора. Согласно данным словацкого реестра, Сергей Воевода также с 2020 года является основателем NextTradeEurope sro

Согласно фабуле уголовного производства, должностные лица "Укргазбанка" (кредитный комитет) якобы не знали о преступных намерениях "Нексттрейда". Но опыт банкиров почти исключает возможность такого неведения. Например, Геннадий Хелемский – "имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями" - пишет о нем "ZN", по данным которого финансист, уже как сотрудник ДТЭК, якобы находится сейчас в командировке в одной из стран ЕС. Хелемского считают человеком экс-председателя правления НБУ Кирилла Шевченко, также возглавлявшего "Укргаз" (подозревается НАБУ в хищении средств банка, сейчас скрывается в Австрии). Василец несколько лет назад была одним из претендентов на должность главы правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко. Вместе они работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. В "Укргазе" Василец работает с 2014 года. Среди других фигурантов также называют Тамару Савощенко, которая также является фактической креатурой Шевченко – ее муж Олег Савощенко работал с экспредседателем НБУ в Терра Банке, а впоследствии стал директором департамента дистрибуции в Укргазбанке по квоте того же Шевченко.

"Обыски у руководства банка проводила не полиция, которая начинала расследование, а НАБУ. А это значит, что они вероятно уже фигурируют по делу как подозреваемые. Можно предположить, что речь идет именно о хищении государственных средств, а не об обычном "брежности". кредитного комитета рядового коммерческого банка. Кроме того, не лишним будет судиться и у словацкой фирмы. же единственной реальной мерой влияния, которая была предпринята в отношении фигурантов дела, является арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, временный. Более того, от этих мер семья луцкого предпринимателя точно не оскудеет, ведь ей и дальше принадлежат ряд торговых и жилых объектов в регионе, а также энергетический бизнес", - говорится в материале.