Операции на сумму от 50 тысяч гривен будут под особым контролем.
С 1 декабря 2024 года украинские банки, относящиеся к категории системных, введут новые правила финансового мониторинга, согласно которым все операции физических лиц на сумму более 50 тысяч гривен будут под усиленным контролем, более пристально будут отслеживать и проверять одноразовые операции на сумму от 50 тысяч гривен и выше, если они проводятся с внесением наличных на счет физлица.
Об этом сообщили источники в финансовых кругах со ссылкой на соответствующие обсуждения на закрытых совещаниях в НБУ, которые регулятор проводит регулярно каждую пятницу с привлечением председателей правлений 15 банков.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Напомним, что согласно действующему законодательству, обязательный финансовый мониторинг в Украине начинается с 400 тыс. грн. Информацию о них автоматически предоставляют в Госфинмониторинг, а банки усиленно проверяют такие проводки, выясняя их назначение и источники происхождения средств клиентов.
На данный момент в пул системных банков входят:
Приватбанк
Сбербанк
Сенс Банк
Укргазбанк
Укрэксимбанк
Универсал Банк (monobank)
ПУМБ
Абанк
Райффайзен Банк
Креди Агриколь Банк
УкрСиббанк
Кредобанк
ОТП Банк
Банк «Пивденний»
ТАСкомбанк.
Фото: с сайта fibi.tech
Алеся ЦвиркаНовости
Зеленский договорился встретиться с премьер-министром Японии
18:55 25 дек 2024.
Авиакатастрофа в Казахстане: названо количество погибших
18:30 25 дек 2024.
Игорь Табурец о политике Героев в Черкасской области
18:15 25 дек 2024.
Стало известно, как будут отключать свет 26 декабря
17:55 25 дек 2024.
ГБР задержало скандального одесского военкома
17:30 25 дек 2024.
Депутат пытался смыть доллары в унитаз на Львовщине
16:55 25 дек 2024.
Папа Римский пожелал Украине справедливого и длительного мира
16:30 25 дек 2024.
Украина получила 150 миллионов на школьные обеды
16:15 25 дек 2024.
Ракетный удар по Украине: в РФ назвали цель сегодняшней атаки
15:55 25 дек 2024.