Під удар потрапили російські фізичні і юридичні особи.
Interactive Brokers, один з найбільших онлайн-брокерів у США, почав обмежувати операції з російськими клієнтами, повідомляють росЗМІ.
Американська компанія, яка здобула популярність в РФ через лояльність до походження грошей, низькими тарифами та широкою лінійкою доступних ринків, з серпня почала закривати рахунки та відмовляти в обслуговуванні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Під удар потрапили як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі одна з великих фінансових груп РФ.
Зачистку російської бази клієнтів IB початку після того, як претензії до неї виникли у американських регуляторів. Комісія з цінних паперів і ринків (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) і Служба регулювання фінансових послуг (RINRA) - оштрафували компанію на 38 млн доларів, виявивши «прогалини» в протидії відмиванню грошей.
У рамках програми по боротьбі з відмиванням коштів (AML) проводиться due diligence нових та існуючих рахунків, пояснили в прес-службі IB, додавши, що компанія «бере до уваги ряд факторів, включаючи ризики, пов'язані з місцем розташування клієнта, виду його рахунку і активності».
Росія потрапила до списку країн з певним рівнем ризику, де для брокерів неможлива послуга рахунку з неповним розкриттям інформації про клієнта. Це, зокрема, тип рахунку, коли російський брокер дозволяє російському учаснику торгувати іноземними інструментам через свій шлюз, не укладаючи договір з самою IB.
IB має статус найбільшого в США брокера за середнім обороту торгів, обробляючи 1,7 мільйона транзакцій на день, і на відміну від інших іноземних брокерів і банків продовжував лояльно ставитися до російських клієнтів після 2014 року.
Ілюстративне фото: wikipedia.org
Ігор ПетрукНовини
У МОН пояснили, як навчатимуться школярі в умовах можливого блекауту
12:40 21 вер 2024.
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.