На Луганщині перекрили канал фінансування російських бойовиків

"Механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка "спеціалізувалась" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад. За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою лише через українську платіжну систему, склало 87 млн. гривень", - зазначають у СБУ.

Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".

Бізнесмен із Луганська організував тіньову фінустанову ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи "фінансовий центр" надавав клієнтам послуги з переведення в готівку коштів з карт українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.

У ході обшуків, проведених у кількох містах Луганської області, у спільників "фінансистів" вилучили: понад 300 банківських карток клієнтів, які фактично проживають або вже померли на ТОТ, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті на загальну суму майже 6 млн. грн.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора фінансового центру. Йому повідомили про підозру та за рішенням суду взяли під варту.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до незаконних угод.

Нагадаємо, що на Луганщині силовики затримали учасницю незаконних збройних формувань ЛНР.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Фото: СБУ.
 

Читайте також: СБУ з'ясувала винуватця масових лжемінувань у країні та звернулася до ЗМІ

Читайте також: СБУ відреагувала на провокацію Лукашенка