Тіньовики тривалий час допомагали підприємствам кількох областей «відмивати гроші».
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністю СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень, повідомили в спецслужбі.
Оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків і незаконного переказу коштів із безготівкової форми в готівку.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти справи використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них «клієнти» документально оформляли безтоварні операції нібито про надання певних послуг або поставки товарів.
За зазначені послуги або товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувалися кошти, які в подальшому організатори знімали готівкою і передавали клієнтам за «винагороду» у вигляді відсотків від суми конвертації.
За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 млн грн.
За результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, що підтверджують проведення протиправних оборудок, і вогнепальну зброю .
Нагадаємо, у Львівській області ліквідували потужний конвертаційний центр, щомісяця виводив «в тінь» сотні мільйонів гривень.
Читайте також: На водоймах Київщини встановлено сумний рекорд
Читайте також: Спецслужби посилили пильність на кордоні з Молдовою
Новини
Членство України в НАТО не повинно залежати від Росії, - Зеленський
05:25 16 бер 2025.
Зеленський виключив будь-які територіальні поступки
03:30 16 бер 2025.
США важливо не погоджуватися на російські умови щодо припинення вогню, - Зеленський
02:30 16 бер 2025.
ЄС – це імперія, яка хоче колонізувати Україну, - Орбан
01:15 16 бер 2025.
«Шахед» влучив у п’ятиповерхівку в Чернігові
23:20 15 бер 2025.
Зеленський прокоментував дефіцит ракет до SAMP/T
22:15 15 бер 2025.
США припиняють діяльність українських ЗМІ
21:15 15 бер 2025.
Переговори між Україною та РФ неможливі без поступок, - Рубіо
20:10 15 бер 2025.
Україну та Європу можна посилити за 3 роки, - Зеленський
19:15 15 бер 2025.
Зеленський просить партнерів не слухати Путіна
18:15 15 бер 2025.
РФ хоче оточити ЗСУ на території України
17:55 15 бер 2025.