Складено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень.
Схеми по «відмиванню» нелегальних доходів на суму 2,5 млрд. грн. виявили працівники податкової в Донецькій області за 10 місяців поточного року.
ГУ ДФС в Донецькій області за січень - жовтень складено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі 19 матеріалів, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 2,5 млрд. грн., і 53 матеріалу на загальну суму збитків, заподіяних державі, в розмірі 2,9 млрд. грн., повідомляє «Status quo».
В ході проведених перевірок осіб, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено фінансові операції, пов'язані з присвоєнням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення та інші.
Всі матеріали передані в правоохоронні органи для прийняття рішення згідно із Кримінальним кодексом України.
Фото: «Status quo».
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.