
У результаті комплексних заходів СБУ та БЕБ, у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.
Учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. Частина переказів через Webmoney була призначена для фінансування російської агентури в Україні, повідомляє СБУ.
З початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток".
Обшуки проводилися у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях. Вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації.
Фото: СБУ.
Читайте також: В Україні судитимуть керівництво ФСБ та СБУ
Читайте також: У лавах ЗСУ виявили зрадника
Євген МедведєвНовини
Кличко звільнив чиновників-корупціонерів
14:55 03 кві 2025.
На столичному ринку стався вибух
14:30 03 кві 2025.
США залишаються в НАТО, - Рубіо
14:15 03 кві 2025.
Дії Трампа викликали паніку на світових ринках
13:55 03 кві 2025.
Поліцейські України та Німеччини затримали «злодія в законі»
13:30 03 кві 2025.
Тарифи Трампа - катастрофа для миру та США, - Франція
13:15 03 кві 2025.
Угорщина підтвердила вихід з МКС
12:55 03 кві 2025.
Трирічна дитина знайшла ханаанську печатку віком 3800 років (Фото)
12:45 03 кві 2025.
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених продовжує зростати
12:30 03 кві 2025.
Стало відомо, коли почнуть діяти тарифи Трампа
12:15 03 кві 2025.
«Складно, але не критично»: в Україні прокоментували нові мита від США
11:55 03 кві 2025.