
Широке поширення криптовалюта допомагає зловмисникам застосовувати їх для легалізації незаконно отриманих доходів. Такий висновок міститься в щорічному звіті Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA)
«Використання цифрових активів для відмивання грошей виросло з кількох видів правопорушень. Подальше впровадження технології забезпечить більш широкі можливості для переміщення коштів злочинцями », - йдеться в документі.
У NCA відзначили зручність криптовалюта для обходу санкцій, шантажу і застосування даркнет-маркетплейсамі. Пандемія COVID-19 тільки посилила тенденцію, відзначили фахівці, повідомляє forklog.com .
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Зареєстровані Управлінням з фінансового нагляду (FCA) кріптовалютние фірми зобов'язані щорічно направляти звіти про фінансові злочини.
Читайте також: Організатори Dubai Coin виявилися шахраями
Помічник міністра фінансів Великобританії Джон Глен вважає, що велика кількість стартапів не відповідає AML-вимогам. Так він пояснив причину чинного в країні до 9 липня тимчасового режиму реєстрації кріптовалютних компаній.
За словами чиновника, поки задоволені тільки п'ять запитів, 167 - очікують реєстрації, по ще 77 FCA поки не почало перевірку.
«На сьогоднішній день 90% розглянутих фірм відкликали свої заявки. Ми створюємо надійний AML-режим. Це зміцнить довіру до Великобританії як до безпечної та авторитетної юрисдикції для відкриття і розвитку бізнесу в сфері криптовалюта », - уклав Глен.
Влада Великобританії має намір регулювати індустрію за аналогією з традиційними фінансами. У січні Мінфін почав консультації з нагляду за криптовалюта і стейблкоінамі.
У квітні FCA приступило до вивчення законності запуску Binance торгів токенізірованнимі акціями.
Нагадаємо, що поліція Великобританії «накрила» ферму марихуани, а вона виявилася майнінговой
Читайте також:
Податкова служба Австралії чекає, що люди повідомлять про прибуток від криптовалюта
Чи може біткоіни впасти до $ 10 тис?
Автор: Дубічінскій Юрій
Фото: Pixabay.com
Юрій ДубічінскійНовини
США проведуть ядерні переговори з Іраном
11:30 08 кві 2025.
Трамп обіцяє пройти медогляд
11:15 08 кві 2025.
США вперше в історії виділяють рекордну суму на оборону
10:55 08 кві 2025.
Ми не можемо більше бути дурними людьми - Трамп
10:30 08 кві 2025.
В Україні почастішали випадки порушення прав людини
10:15 08 кві 2025.
Окупанти пошкодили інфраструктуру на Дніпропетровщині
09:55 08 кві 2025.
Трамп розлючений через дії Росії
09:30 08 кві 2025.
Сили ППО збили практично всі дрони-камікадзе
09:15 08 кві 2025.
Згадуємо першу мільйонерку у Голлівуді
08:30 08 кві 2025.