Компанія ROOSH росіянина Сергія Токарева отримує пільги від Мінцифри під час війни - розслідування

Один із ключових інвесторів компаній є Сергій Токарєв, який брав активну участь у роботі над проєктом Дія.City (https://www.facebook.com/share/p/13xp9TVw8P/).

Для компаній зі статусу резидента Дія.City діє спеціальна система оподаткування. Але що, мабуть, найцікавіше компанії будуть захищені від перевірок і необґрунтованих розслідувань завдяки особливій процедурі процесуальних дій. На проведення будь-яких слідчих дій (читай — обшуків, вилучення техніки й документації) у резидентів Дія City для правоохоронців розробили підвищений санкційний механізм.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Нагадаємо, що 14 травня 2018 року екс-президент України Петро Порошенко своїм указом №126/2018 схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

До даного списку потрапив співзасновник компанії ROOSH, Сергій Токарєв, до якого були застосовані персональні санкції. Зокрема, Сергію Токарєву, було заборонено не тільки виведення капіталу, але й заблоковано його активи, обмежено у всіх торгових операціях, а ще  позбавлено права в’їзду в країну на підставі візи резидента іноземної держави.

Такі санкції до Сергія Токарєва було застосовано у зв’язку з тим, що після початку АТО він, згідно з інформацією правоохоронних органів, міг бути причетними до фінансування проросійських терористів ДНР і ЛНР.

А вже в 2020 році чинний Президент Володимир Зеленський відповідно до указу №184, знімає з Сергія Токарєва запроваджені раніше санкції, після чого останній починає відвідувати Україну та активно приймати участь в процесах пов’язаних з Міністерством цифрової трансформації України.

Зокрема, міністр Михайло Федоров в 2021 році на своїй сторінці Facebook розповідає про те, що Сергій Токарєв в 2022 році запустить новий технологічний університет SET University, який інвестуватиме в стартапи студентів (https://www.facebook.com/share/p/1BaEZhUJBh/).

Ми припускаємо, що під ширмою благих справ, насправді приховуються особисті меркантильні спонукання в основі яких лежить просте бажання ще більшого фінансового збагачення за рахунок людей, які страждають від ігрової залежності, від лудомані. Адже, основним бізнесом Сергія Токарєва в Росії були такі великі онлайн-казино, як «Вулкан» і «ДжойКазіно», оборот яких просто вражає уяву.

А що стосується України, Все просто, Токарєв володіє азартним бізнесом по-великому в його активах не лише "Космолот", там же і позбавлений за зв’язки з Росією дозвіл казино «Джокер" та новостворенний «Cosmobet зареєстрований на Михайла Зборовського, який раніше керував Cosmolot. Разом із колишнім операційним директором «космо» Дмитром Дьяченком він уже провів «рейд» по основних банках-еквайєрах і відкрив там рахунки під нове казино.

Також журналіст розповідає про те, що Токарєв бере участь в діяльності Дія.City, як громадянин Румунії, хоча насправді являється громадянином Російської Федерації і як доказ на своєму Телеграм-каналі (https://t.me/vkrutchak/655) публікує копію документа з якого видно, що Сергій Токарєв в 2016 році звертався до відповідних російських держаних установ і заявою про видачу йому паспорта у зв’язку із втратою попереднього паспорта, який той отримав ще в 2004 році.

Нагадаємо, що законопроєкт № 9319, який прийнятий Верховною радою України у першому читанні діятимуть зміни у законодавстві, якими будуть запровадженні додаткові інструменти для унеможливлення набуття резидента Дія.City юридичними особами, прямим або опосередкованим власником часток яких є резидент держави-агресора.