
Підозрюваним інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба МВС Украины.
«Сьогодні, 23 грудня, відповідні підозри оголошено колишньому голові ради директорів АТ«Дельта Банк», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ «Дельта Банк» та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю», - йдеться у повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Правоохоронці встановили, що посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.
Відповідно до встановленої схеми, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Для прикриття такої незаконної діяльності, посадові особи АТ «Дельта Банк» несанкціоновано втручалися у роботу міжнародної платіжної системи, вносячи неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.
Такі дії стали підставою для визнання АТ «Дельта Банк» неплатоспроможним і введення тимчасової адміністрації.
Згідно з висновками судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ «Дельта Банк» збитків на суму 4,4 мільярда гривень.
Зараз перевіряється можлива причетність й інших посадових осіб і власників АТ «Дельта Банк» до такої протиправної діяльності.
Оперативний супровід матеріалів справи здійснювали працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
Ілюстративне фото: Укрінформ
Ігор ПетрукНовини
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від ракетної атаки
15:25 06 кві 2025.
Коли українці зможуть дізнатися про війну всю правду, пояснив Буданов
14:55 06 кві 2025.
Останки невідомої популяції людей знайдено у Лівії (фото)
13:55 06 кві 2025.
У Німеччині назвали необхідну чисельність армії для оборони у війні
13:25 06 кві 2025.
В Україні запустять потяг по спецмаршруту на Великдень
12:55 06 кві 2025.
Польща піднімала в повітря винищувачі через ракетну атаку на Україну
12:25 06 кві 2025.
У НБУ повідомили, коли змінять дизайн монет 1 та 2 гривні
11:50 06 кві 2025.
Виявлено загиблого внаслідок ракетної атаки на Київ
11:15 06 кві 2025.
Україну почало засипати снігом
10:45 06 кві 2025.
Ворог ударив КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську
10:10 06 кві 2025.