Колишній глава НБУ створив схему з виведення грошей з держбанку

Справа стосується реалізації схеми виведення з "Укргазбанку" коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Шевченко був головою правління згаданої фінустанови.

Правоохоронці стверджують, що посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в держбанку на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

"Натомість держбанк на підставі фіктивних актів виконаних робіт справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", - повідомляє НАБУ.

"Посередниками" виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість з них зареєстрували виключно для участі у схемі.

За час існування схеми держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, незаконно витративши на це понад 206 млн. грн.

Серед обвинувачених:

- колишній голова правління "Укргазбанку" та Нацбанку Кирил Шевченко; 

- ексзаступник голови правління банку, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України у 2016-2019 роках; 

- екскерівники одного з департаментів банку; 

- колишній керівник обласної дирекції банку; 

- троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора.

Дії фігурантів кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу з привласнення або розтраті майна, створення злочинної організації, відмивання грошей та службового підроблення.

Фото: ukrgasbank.com.

Читайте також: Прибуток українських банків під час війни зріс до 100 мільярдів

Читайте також: Чи отримає податковий доступ до банківської таємниці, відповідь НБУ