Андрію Деркачу загрожує ув’язнення на строк до 30 років.
Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів. Про це пише "Європейська правда".
Звинувачення, перераховані у семи пунктах, стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Хіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.
Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками США.
Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 млн доларів із зарубіжних рахунків у Латвії та Швейцарії, які належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.
Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 млн доларів готівкою на ім'я юрособи, створеної номінальним власником, а решта – покладено на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, та використано для оплати послуг.
Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру громадянської конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.
Тим часом у Мін'юсті США наголосили, що Деркач на даний момент залишається на волі. У разі визнання провини йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 30 років.
Фото: із сайту OCG NEWS
Читайте також: Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу
Читайте також: У народного депутата під час обшуку знайшли «шпигунську» ручку з мікрофоном
Олеся ЦвіркаНовини
Францією в суботу прокотилися великі протести проти Макрона
01:30 22 вер 2024.
Окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Харкові
00:10 22 вер 2024.
Росія відмовилася від участі у другому саміті миру
23:30 21 вер 2024.
Додаток Приват24 тимчасово призупинить роботу
22:40 21 вер 2024.
У Києві знову підвищився рівень забруднення повітря
22:30 21 вер 2024.
Зеленський прокоментував удари по великих військових складах Росії
21:30 21 вер 2024.
Чому Путін «підтримав» Камалу Харріс, пояснили в російському МЗС
20:30 21 вер 2024.
Укренерго пообіцяло не вимикати світло в неділю
19:50 21 вер 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
17:25 21 вер 2024.