Волинські правоохоронці завдали державі величезних фінансових збитків, що обчислюється десятками мільйонів гривень.
Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області, повідомили в ДБР.
Як зазначили у відомстві, встановлено, що після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному - фізичній особі). Згодом здійснювалася повторний продаж автомобіля за підробленими документами.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки.
Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційною групи завдала збитків державі на 190 000 000 гривен.
Також встановлено, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
В даний час, слідчими ДБР проводяться 14 санкціонованих обшуків в приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб.
Крім того, обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, в ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів; підробки документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів; використання завідомо підробленого документа; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ блокували черговий механізм незаконного імпорту вантажних автомобілів з країн Євросоюзу.
Читайте також: ДБР розкрило, як в Міноборони ігнорували браковані бронежилети
Читайте також: Чергових менеджерів «Укрзалізниці» піймали на привласненні мільйонів гривень
Новини
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.
США та Великобританія готуються надати Україні довгоочікуваний дозвіл
22:30 20 вер 2024.
Оприлюднено звіт про замах на Дональда Трампа
22:15 20 вер 2024.
Російський агресор атакував Дніпро
21:45 20 вер 2024.
Кіно та секс: чи піде Моллівуд шляхом Голлівуду?
21:30 20 вер 2024.