Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.
Мова йде про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн. грн. податків.
"За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії росії проти України", - повідомляє ДБР.
Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники.
За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
У такий спосіб учасники "схеми" ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію.
Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.
Ініційована Службою безпеки судово-економічна експертиза підтвердила факти нанесення державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.
Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків, зборів.
Дії їхніх спільників - директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за частиною 2 статі 366 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн - для директора, та 6 млн. грн. - для головного бухгалтера.
Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.
Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук.
Фото: СБУ.
Читайте також: ЄС запровадив санкції проти скандального нардепа
Читайте також: СБУ затримала соратників Медведчука
Євген МедведєвНовини
У яких людей знижено ризик інфаркту та інсульту, з’ясували вчені
14:20 21 вер 2024.
Зеленський викрив брехню ЗМІ про цифру втрат українських бійців
13:50 21 вер 2024.
Початкове вогнище COVID-19 знайшли вчені
13:15 21 вер 2024.
У МОН пояснили, як навчатимуться школярі в умовах можливого блекауту
12:40 21 вер 2024.
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.