Детективи БЕБ завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.
Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд. грн. в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд. грн., які надалі були легалізовані.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
"Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд. грн.", - йдеться у повідомленні БЕБ.
Детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд. грн. "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд. грн. підозрюваний легалізував.
Фото: БЕБ.
Читайте також: Суд обрав запобіжний захід Коломойському
Читайте також: Коломойського звинувачують в організації замовного вбивства
Євген МедведєвНовини
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.
США та Великобританія готуються надати Україні довгоочікуваний дозвіл
22:30 20 вер 2024.
Оприлюднено звіт про замах на Дональда Трампа
22:15 20 вер 2024.
Російський агресор атакував Дніпро
21:45 20 вер 2024.
Кіно та секс: чи піде Моллівуд шляхом Голлівуду?
21:30 20 вер 2024.