
Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.
AMLA буде приймати рішення щодо ризикованих компаній, повідомляє EUobserver.
Управління буде стежити за національними регулюючими органами.
Країнам ЄС потрібно гармонізувати закони по боротьбі з відмиванням грошей, щоб проект запрацював.
Будуть потрібні нові правила для прийняття нових правил розкриття реальних власників кріптовалютних активів.
В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.
Європейські банки стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
Європейське банківське управління (EBA) вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. В EBA працює близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.
Проект документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 3 березня затвердив план заходів щодо запобігання відмивання грошей в офшорних зонах.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Фото: Укрінформ.
Читайте також: Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців
Читайте також: У Дніпрі ліквідували потужну «пральню» з відмивання грошей (ВІДЕО)
Євген МедведєвНовини
Удар по Кривому Рогу: у лікарнях перебуває понад 30 осіб
10:30 07 кві 2025.
Чому наклали мита на острови з пінгвінами, пояснили у США
10:15 07 кві 2025.
Іран відкинув вимогу США
09:55 07 кві 2025.
НАТО висунуло вимоги до РФ
09:30 07 кві 2025.
Іноді потрібні ліки, - Трамп
09:15 07 кві 2025.
У Голлівуді - свято, нарешті касовий рекорд
08:30 07 кві 2025.
Один з Джеймсів Бондів минулого розповів про своє бачення персонажа
07:30 07 кві 2025.
Скільки протримається похолодання в Україні, спрогнозувала синоптик
06:25 07 кві 2025.
У ЄС змінився лідер за кількістю поданих заявок на притулок
05:25 07 кві 2025.
У Трампа пояснили, чому РФ не опинилася у списку нових мит
23:50 06 кві 2025.
Названо дату та місце чергової зустрічі учасників «Коаліції охочих»
22:50 06 кві 2025.